株洲中车时代电气股份无限公司关于选举第八届

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　孙珊密斯，1978年出生，中国国籍，无境外永世。2001年12月结业于湖南大学会计学专业；2018年5月结业于中南大学工商办理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年1月至2007年12月历任公司平安配备事业部总账会计、部长帮理，2008年1月至2013年6月历任公司财政资产部费用办理组组长、预算办理组组长、预决算从管，2013年6月至2019年3月历任公司电力电子事业部、半导体事业部财政资产部部长，2019年3月至2020年3月任中车时代半导体财政总监，2020年3月至2024年3月任公司财政核心从任，2024年3月起任公司副总司理兼财政总监。

　　柴多先生，1984年出生，中国国籍，无境外永世。2007年结业于西北工业大学电气工程及其从动化专业，获学士学位，2018年结业于中南大学工商办理专业，获硕士学位，政工师。2007年8月至2012年10月历任公司手艺核心工程师、党群工做部纪检监察从管兼团委，2012年11月至2015年12月任中车株洲所团委，2015年12月至2019年5月任中车株洲所党委组织部部长兼团委，2019年5月至2020年3月任中车株洲所党委办公室从任兼党委组织部部长，2020年4月至2020年11月任公司制制核心副从任，2020年11月至2024年10月任公司制制核心从任，2024年10月起任公司副总司理。

　　（三）出席会议的通俗股股东、出格表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境。

　　公司第八届董事会各特地委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　选举徐绍龙先生、李东林先生、尚敬先生、李建国先生、冯晓云密斯、陈志漫密斯为科技立异委员会委员，此中徐绍龙先生为科技立异委员会。

　　公司第八届董事会曾经公司2025年年度股东会及相关职工代表大会选举发生，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲中车时代电气股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，选举李东林先生为公司第八届董事会董事长，选举尚敬先生为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，小我简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-018）。

　　龚彤先生，1974年出生，中国国籍，无境外永世。1996年7月结业于西南交通大学电力牵引取传动节制专业，获学士学位；高级工程师。1996年8月插手中车株洲所，曾先后正在中车株洲所电气设备厂手艺办事部、售后办事部、质量办事部、株洲时代配件手艺办事无限公司和手艺办事事业部工做。2005年1月至2011年7月先后任公司营销核心办事总监、质量部长、售后办事部总司理和规划成长部部长，2011年7月至2013年4月任广州中车电气总司理。2013年5月至2016年2月任公司城轨事业部副总司理，2016年2月至2017年7月任公司副总经济师兼规划成长部部长兼新财产事业部总司理，2017年7月至2020年3月任公司副总经济师兼城轨事业部总司理。2020年3月至今任公司副总司理。

　　株洲中车时代电气股份无限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于2026年6月26日召开第八届董事会第一次会议及第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会特地委员会的议案》《关于聘用公司总司理的议案》《关于聘用公司副总司理、行政总监的议案》《关于聘用公司董事会秘书、总法令参谋的议案》《关于聘用公司证券事务代表的议案》等，相关环境如下。

　　选举尚敬先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险节制委员会委员，此中尚敬先生为风险节制委员会。

　　3、2026年第一次H股类别股东会第1项议案为出格决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持无效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　1、2025年年度股东会审议的议案第1-8项、11-12项议案为通俗决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持无效表决权股份总数的过对折审议通过；第9-10项议案为出格决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持无效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生掌管，大会采用现场投票和收集投票相连系的表决体例进行表决，本次会议的召集和召开法式以及表决体例和表决法式均合适《公司法》及《株洲中车时代电气股份无限公司章程》的，会议无效。

　　1、公司正在任董事8人，列席6人，副董事长兼施行董事尚敬先生、职工董事陈志漫密斯因其他公事未能出席本次股东会。

　　上述高级办理人员的聘用曾经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、第八届董事会薪酬委员会第一次会议全体委员事前审议通过，此中聘用孙珊密斯为公司副总司理兼财政总监事项曾经公司第八届董事会审计委员会第一次会议全体委员事前审议通过。

　　株洲中车时代电气股份无限公司本次股东会的召集和召开法式，加入本次股东会人员资历、召集人资历及会议表决法式和表决成果等事宜，均合适《公司法》《上市公司股东会法则》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令、行规、规范性文件和《公司章程》的，本次股东会通过的表决成果为、无效。

　　选举林兆丰先生、李建国先生、钟宁桦先生、冯晓云密斯为审计委员会委员，此中林兆丰先生为审计委员会。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　2、2026年第一次A股类别股东会第1项议案为出格决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持无效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　甘韦韦先生，1984年出生，中国国籍，无境外永世。2007年6月结业于西安交通大学电气工程及从动化专业，获学士学位。2010年7月结业于西安交通大学电气工程专业，获硕士学位。传授级高级工程师。2010年7月任职于公司手艺核心分析办理部。2012年1月至2017年9月历任中车株洲电力机车研究所无限公司研究院根本平台研发核心工程师、逆叛变制组组长。2017年9月至2021年3月历任公司轨道交通手艺核心传动节制部部长、副从任，2021年3月至2022年3月任公司轨道交通手艺核心党总支兼副从任，2022年3月至2023年4月任公司铁事业部党总支、副总司理，2023年4月至2024年4月任公司轨道交通手艺核心从任。2024年3月起任公司副总司理，2024年8月兼任绿能分公司总司理。2025年10月不再兼任绿能分公司总司理，继续担任公司副总司理。

　　此中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中董事均过对折，并由董事担任，且审计委员会林兆丰先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-018）。

　　何政军先生，1986年出生，中国国籍，无境外永世。2007年结业于大连交通大学机械工程及从动化专业，获学士学位，2015年结业于浙江大学电气工程范畴工程专业，获硕士学位，传授级高级工程师。2007年8月至2011年5月历任株洲变流手艺国度工程研究核心功补系统冶金组组长、团总支，2011年6月至2016年3月历任公司手艺办理部项目申报从管、部长帮理，2016年3月至2018年12月历任中车株洲所手艺办理部副部长、流程取质量部部长，2018年12月至2020年11月任中车株洲所计谋成长部深化办公室从任，2020年11月至2024年10月任中车株洲所计谋成长部部长兼中车株洲所公司总司理，2024年10月起任公司副总司理。

　　龙芙蓉密斯，1980年出生，中国国籍，无境外永世。2002年6月结业于湖南大学会计专业，获学士学位，2019年6月结业于桂林理工大学工商办理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年8月至2013年5月历任中车株洲电力机车研究所无限公司财政资产部会计、会计从任、会计从管，2013年5月至2016年5月任株洲变流手艺国度工程研究核心无限公司财政总监，2016年5月至2018年2月任公司审计和风险节制部部长，2018年2月之2025年10月任公司证券法令部部长，2023年4月起任公司董事会秘书、总法令参谋、首席合规官。

　　杨曦先生，1991年出生，中国国籍，无境外永世。2014年7月结业于西北工业大学，获学士学位；2017年3月结业于同济大学，获硕士学位；具有法令职业资历证书。2017年7月至2019年6月任中国南方航空股份无限公司法令合规从管。2019年7月至2025年11月，任株洲中车时代电气股份无限公司证券法令部高级法务司理，2025年11月起，任公司证券法令部副部长。

　　聘用杨曦先生为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨曦先生已取得上海证券买卖所科创板董事会秘书任职资历证明。杨曦先生的简历详见附件。

　　聘用龙芙蓉密斯为公司董事会秘书、总法令参谋，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　徐绍龙先生，1984年出生，中国国籍，无境外永世。2006年结业于浙江大学从动化专业，获学士学位；2016年结业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位；2023年结业于中南大学交通运输工程专业，获博士学位；传授级高级工程师。2006年8月至2013年4月，任公司手艺核心工程师。2013年5月至2014年4月，任中车株洲所研究院工程师。2014年4月至2017年6月历任公司手艺核心传动节制部系统手艺使用工程师、系统手艺组组长、传动节制部部长。2017年6月至2020年10月历任公司轨道交通手艺核心副从任、从任。2020年11月至2022年1月任公司副总司理。2022年1月至2022年6月，任中车株洲所总司理帮理兼财产成长事业部总司理。2022年7月至2023年2月，任中车株洲所总司理帮理兼分析能源事业部总司理。2023年3月至2024年6月，任中车株洲所副总司理兼分析能源事业部总司理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书。2024年6月至2025年12月任公司施行董事、总司理。2025年12月起任公司党委、施行董事、总司理。

　　余康先生，1978年出生，中国国籍，无境外永世。2000年7月结业于南昌航空大学机械电子工程专业，获学士学位；高级工程师。2000年8月插手中车株洲所，曾先后正在中车株洲所制制核心设备部、工程手艺部工做。2005年6月至2011年1月先后任公司制制核心电子配备厂从任、分析办理部部长，2011年1月至2016年2月任公司总司理办公室从任，2016年2月至2017年3月任公司总司理办公室从任兼汽车事业部总司理，2017年3月至2018年2月任公司汽车事业部总司理，2018年2月至2020年3月任公司副总经济师兼汽车事业部总司理。自2020年3月至今任公司副总司理。

　　按照《中华人平易近国公司法》以及《株洲中车时代电气股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，经株洲中车时代电气股份无限公司（以下简称“公司”）职工代表团（组）长联席会议，选举陈志漫密斯为第八届董事会职工董事，任期自2026年6月26日起至第八届董事会任期届满之日止。陈志漫密斯的简历详见附件。

　　胡云卿先生，1984年出生，中国国籍，无境外永世。2006年6月结业于湖南师范大学物理取消息学院电子消息科学手艺专业，获学士学位；2013年3月结业于浙江大学节制科学取工程学院节制科学取工程专业，获博士学位。传授级高级工程师。2013年4月至2014年4月任职于中车株洲电力机车研究所无限公司，2014年4月至2017年5月任职于公司轨道交通手艺核心，2017年6月至2021年2月先后任中车株洲电力机车研究所无限公司研究院根本平台研发中能节制手艺部部长、副从任、从任，2021年2月至2023年4月任公司变流取节制手艺核心从任，2023年4月起任公司副总司理兼总工程师。

　　姚中红先生，1978年出生，中国国籍，无境外永世。1998年7月结业于湖南大学电气工程系电子工程专业，获学士学位；2001年7月结业于湖南大学电气取消息工程学院电取系统专业，获硕士学位。传授级高级工程师。2001年7月至2004年8月任中车株洲电力机车研究所无限公司工程核心从动化开辟部设想师，2004年8月至2014年1月历任公司手艺核心从任设想师、高级从任设想师、项目司理，2014年1月至2017年3月历任公司铁事业部总司理帮理、副总司理，2017年3月至2018年3月任公司产物办理核心副从任兼动车组电气系统产物线月任公司运营办理部部长，2020年12月至2023年4月任公司集采核心从任，2023年4月起任公司副总司理。

　　聘用徐绍龙先生为公司总司理、聘用谭永能先生为公司行政总监、龚彤先生为公司副总司理、余康先生为公司副总司理、胡云卿先生为公司副总司理兼总工程师、姚中红先生为公司副总司理、甘韦韦先生为公司副总司理、孙珊密斯为公司副总司理兼财政总监、柴多先生为公司副总司理、何政军先生为公司副总司理。

　　截至本通知布告披露日，陈志漫密斯未持有公司股份，其取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。 陈志漫密斯的任职资历合适相关法令律例及规范性文件的要求，不存正在《公司法》《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所。1973年出生，中国国籍，无境外永世。1995年6月结业于浙江大学工业电气从动化专业，获学士学位。高级工程师。1995年7月插手中车株洲所，任工程师，2005年9月至2021年10月历任公司制制核心工程手艺部工程师、2021年10月至今任公司制制核心工程手艺部根本研发工艺资深工程师。陈志漫密斯曾获全球电子协会（“IPC”）2022年IPC总裁、2024年IPC Fellowship Medal，现兼任IPC TAEC（手艺勾当施行委员会）全球常委。2025年12月至今任公司职工董事。

　　选举李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生、李建国先生、钟宁桦先生、冯晓云密斯、陈志漫密斯为计谋取ESG委员会委员，此中李东林先生为计谋取ESG委员会。

　　谭永能先生，1970年出生，中国国籍，无境外永世。1995年结业于湘潭大学，从修电气手艺专业；2000年加入大学心理学系人力资本研究生退职进修，于2002年7月完成研究生班全数课程并获结业证书；2003年加入中南大学商学院工商办理硕士退职进修，2005年7月完成研究生课程全数课程并获结业证书。1990年7月插手中车株洲所，历任中车时代电子总司理办公室从任、中车株洲所党群工做部部长兼党办从任。2004年12月至2005年12月任公司党群工做部部长兼审计工做部部长，2005年12月至2007年12月任中车株洲所党群工做部部长兼党办从任，2008年1月至2010年1月任中车株洲所行政办公室从任兼决策委员会秘书处秘书长。2010年1月至2018年1月任公司行政总监兼工会。2018年1月至今任公司纪委、行政总监兼工会。